Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante   Bankitalia ha definito, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e per...

L’antiriciclaggio del commercialista: I tre step partono a gennaio 2020   Nell’ottica di adeguarsi alle regole tecniche promulgate dal Consiglio nazionale dell’ordine e degli esperti contabili, la categoria e’ in fermento,...

Antiriciclaggio: Funzione di controllo dei soggetti obbligati!   La capacita’ ed efficienza ispettiva degli organi di controllo interni ed istituzionali nel quadro dell’attivita’ bancaria, e’ stata certamente messa a dura prova...

Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!   I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico,...

Antiriciclaggio: utilizzo improprio di un conto personale!   <<La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione...