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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS
ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS
La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale?
R I S P O S T A
Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo...
Agcom contro le liti temerarie a sostegno della libertà di stampa
Agcom contro le liti temerarie a sostegno della libertà di stampa
Fonte: fnsi.it
Il consiglio dell'Autorità, su proposta del commissario Giacomelli, esprime «apprezzamento e gratitudine» per le parole del presidente Mattarella...
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
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Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di...
Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos?
Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos?
Nella primavera del 2019 viene avviata una relazione con una Ditta individuale appena aperta, avente ad...
Sos: Cliente segnalato da altra banca!
Sos: Cliente segnalato da altra banca!
Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di...
S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta
S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta
Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisce il primo passo per ben corrispondere...
