Risultato di ricerca per: sos
Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos!
Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos!
Dopo aver appreso da organi di stampa fin troppo informati, della recente segnalazione di operazioni sospetta fatta da una Banca nei confronti del più...
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
Egregio Dr. Falcone,
ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il...
Omessa Sos: Il Tribunale assolve!
Omessa Sos: Il Tribunale assolve!
L'altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista,...
Sos e successione: La morte estingue ogni sorta di violazione!
Un cliente estingue un Deposito a risparmio nominativo e versa (contante virtuale) sul suo conto corrente le relative somme.
Le stesse, insieme alla disponibilità complessiva di 1.200.000,00 euro, vengono...
Panama papers: Serve una Sos?
Panama papers: Serve una Sos?
Se scopriamo un nostro cliente facente parte della lista dei "Panama papers", scatta l'onere per l'inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta?
Grazie
Da un abbonato al...
Segnalazione di operazione sospetta priva di “causale”
Segnalazione di operazione sospetta priva di "causale"
Nel recente periodo, per effetto di una violata riservatezza pure imposta dalla vigente normativa - ex art.38 del D.lgs 231/07, abbiamo appreso di...
