Risultato di ricerca per: titolare effettivo
CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate, compreso un Direttore di banca!
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CAMORRA & RICICLAGGIO: Sedici persone arrestate. Una brillante operazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Bologna, ha...
L’ANTIRICICLAGGIO DELLA IV DIRETTIVA (D.lgs n.90/2017): Principali novità sull’Adeguata Verifica Rafforzata
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A parte la novità del Registro unico centralizzato del Titolare effettivo e le novità riguardanti l’ambito delle Persone politicamente esposte...
IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le sorprese – negative – non mancano!
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Nelle more di vedere il testo completo del Decreto
legislativo nazionale di ratifica della 4° Direttiva Europea sull’antiriciclaggioe poterlo commentare insieme...
IDENTIFICAZIONE & AUI: Intestazione fiduciaria
·IDENTIFICAZIONE & AUI: Intestazione fiduciaria
Egregio dr. Falcone,
tizio, presso una fiduciaria, conferisce l'incarico per l'intestazione fiduciaria di una quota di € 50.000,00 par al 30 % della società ALFA...
PRESTANOME: I rischi per la testa di legno
Che rischio se faccio il prestanome di una società di capitali, ossia una Srl o una Spa? Le conseguenze civili, penali e fiscali per il parafulmine che funge da...
CONFISCA ANTIMAFIA & ANTIRICICLAGGIO: Cautele necessarie e riflessioni operative per l’Intermediario finanziario
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La recente sentenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione n.9677 del 7 febbraio 2017, peraltro in linea...
