E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti? R I S P...

  Bonifici, prelievi e versamenti non giustificati: l’Agenzia delle Entrate può fare accertamenti anche nei confronti dei contribuenti disoccupati o con un lavoro dipendente. =====================  Chi ha detto che gli evasori sono...

Fonte: dirittobancario.it   CONTENUTI CORRELATI Prime riflessioni sullo schema di decreto di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio  IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione Lo schema di decreto legislativo diffuso dal...

E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti? R I S P...

  QUESTIONARIO FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Banca ………………… Ciò che segue rappresenta una sintesi degli argomenti trattati durante l’evento formativo a beneficio del personale della Banca. All’abituale risposta esatta, da scegliere fra le tre indicate, in qualche caso viene riportata una...

A N T I R I C I C L A G G I O TRACCIABILITA': Come donare denaro senza andare dal notaio   IDENTITA': Quali sono i documenti di riconoscimento?   TRASFERIMENTO TRACCIABILE:...