Risultato di ricerca per: titolare effettivo
ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor
Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle quanto segue:
La società ALFA S.p.A., da anagrafe tributaria, esercita l’attività: "ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE” di cui al codice 649209.
La stessa, da visura camerale,...
FNC: Le novità intervenute in materia di antiriciclaggio per le professioni contabili
La FNC si concentra sull’antiriciclaggio
Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 settembre 2015
La
Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti si è focalizzata sulle
novità contenute nella IV Direttiva antiriciclaggio e...
ANTIRICICLAGGIO: Recepita la IV Direttiva europea – applicazione entro giugno 2017
Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015
Con
il Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 è stato approvato il
disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento...
ANTIRICICLAGGIO: Via libera del Governo: novità su sanzioni e costi
Novità in materia di antiriciclaggio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl di delegazione europea 2015
Il punto di riferimento principale per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio saranno...
ANTIRICICLAGGIO: Tra Formazione & Informazione!
Egregio Dr.
Falcone,
sono a
chiederle un calendario preciso per la programmata formazione antiriciclaggio
per l’anno in corso.
Grazie
Da un abbonato
al sito web www.giovannifalcone.it
R I S P O S T A
Come ho
avuto modo di...
NEWS LETTER dal 24 al 30 agosto 2015
"LA CONOSCENZA E' INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO"
https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html
A N T I R I
C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Soggetti abilitati alla...
