Risultato di ricerca per: OPERAZIONE SOSPETTA
PAESI A RISCHIO & NON COOPERATIVI: Rapporti economici ingiustificati!
Un cliente della banca in cui lavoro, persona
fisica (titolare di conto aziendale in un’altra banca), riceve bonifici anche
di importo ingente senza apparente giustificazione.
I paesi di provenienza figurano tra i...
ESCORT: Soggetto IVA e quindi Alert per l’antiriciclaggio
Le escort devono presentare la
dichiarazione dei redditi anche se la loro attività, da un punto di vista
civilistico, è contraria al buon costume e, quindi, il contratto è nullo. La
prostituzione...
EVASIONE FISCALE: Alert per l’antiriciclaggio!
2 Ott 2016
Fonte:
laleggepertutti.it
Dove mettere i soldi
in nero? E che cosa si rischia? Esclusi il materasso e la Svizzera, la banca è il luogo più utilizzato dai
furbetti delle tasse. Ma antiriciclaggio...
SEQUESTRO QUOTA SOCIETARIA: Nessun obbligo di SOS
Gentilissimo
dr. Falcone, scusi se la disturbo, desidererei un suo parere su quanto segue:
Un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio ha un cliente di
vecchia data che, nel mese di giugno 2016,...
CONTO CORRENTE: Deposito contante e regole antiriciclaggio
Qual è il limite di
denaro che posso depositare sul conto corrente?
R I S P O S T A
Come per il prelievo, anche il
versamento sul conto non conosce limiti. Per...
ANTIRICICLAGGIO: Quanto contante si può versare in banca dopo il 2016?
Ho accumulato dei risparmi ed altri soldi mi sono stati regalati
cosicché ora ho oltre 3.500 euro in contanti: li posso versare sul conto in
un’unica volta o è meglio farlo...
