Possesso di denaro non giustificato: non è sempre riciclaggio! L’intervento di quest’ultima pronuncia di legittimità di cui alla sentenza della Cassazione n.32112/2020, ci dice che il possesso di una somma ingente di denaro contante (euro 65.870), in mano a due pregiudicati, privi di una fonte di reddito, incapaci di giustificarne la provenienza non autorizza...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Possesso di denaro non giustificato: non è sempre riciclaggio!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo
Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo
Nadia Pascale
Fonte: Money.it
20 Aprile 2024 - 09:58
Pugno duro contro l’evasione fiscale, il Governo nel decreto Accertamento prevede l’uso dell’intelligenza artificiale per determinare il rischio fiscale e prevenire...
L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center
L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center
Di Gianluca Zapponini
Fonte: Formiche.net
Mosca continua a raccontare una verità che non esiste. Gli incassi da idrocarburi sono diminuiti del 40% e senza fare nuovo...