lunedì, Aprile 29, 2024
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Privacy & antiriciclaggio: Evento formativo (19 dicembre 2022)

Privacy & antiriciclaggio: Evento formativo (19 dicembre 2022)

Evento gratuito online

Nel pomeriggio del giorno 19 dicembre 2022, nell’ultima ora dei programmati lavori, avrò cura di commentare i seguenti argomenti:

1. Concetto ed evoluzione storica del riciclaggio (penale e amministrativo);
2. Adeguata verifica: Oltre le apparenze;
3. Commento di cronaca giudiziaria e casi pratici di Sos;
4. L’importanza di un “metodo” nella valutazione delle criticità;
5. Riciclaggio da evasione fiscale;

Tutti i temi trattati, sono ampiamente commentati sul mio sito web con migliaia di esempi  – Demo gratuita https://www.giovannifalcone.it/demogratuita/

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