Riciclaggio: I rischi del soggetto obbligato!

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Riciclaggio: Penale o amministrativo?
Riciclaggio: Penale o amministrativo?

Riciclaggio: I rischi del soggetto obbligato! Partendo da una condotta omissiva di un soggetto obbligato, in primis una banca o un professionista – legale e contabile – che non provvede all’inoltro di una Segnalazione di operazioni sospetta, pur in presenza di evidenti presupposti nella condotta del cliente, come ci si regola ai fini della procedura sanzionatoria. Ci si limita ad un rilievo amministrativo oppure scomodiamo un Principe del foro per organizzare una difesa ex art.648bis…

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