Risultato di ricerca per: antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!
Premetto di avere dedicato mezzo secolo della mia vita professionale in attività di "verifica & controllo". In tale veste, ho sempre vissuto il ruolo con...
Antiriciclaggio: La confusione aumenta!
Antiriciclaggio: La confusione aumenta!
Nel mentre vengono irrogate "sanzioni lunari", con condanne che non hanno nessuna base di ragionamento o responsabilità, si pensa ad un programma di clemenza.
Poche idee ma...
Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!
Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!
"Una legge del 2007 assegna ad un ufficio della Banca d'Italia - l'Uif - il compito di contrastare le attività di terrorismo e di riciclaggio....
Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.)
Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.)
In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte,...
Antiriciclaggio: Alert da non sottovalutare!
Antiriciclaggio: Alert da non sottovalutare!
Nella veste di soggetti opbbligati agli adempimenti antiriciclaggio - in primis banche o professionisti - dovete trovare il modo per non restare coinvolti in vicende...
Antiriciclaggio: Lavorare in banca!
Antiriciclaggio: Lavorare in banca!
Sulla base di un accordo verbale, intrapreso con l'ufficio personale della banca cui ero dipendente, tutti i neo direttori di filiale, appena assunti, trascorrevano una giornata...
