Per quanto di possibile interesse degli Intermediari finanziari (di prima fascia), suggerisco la lettura dell’articolo https://www.giovannifalcone.it/4231/segnalazione_di_operazione_sospetta_i_dubbi_aumentano.html. Rimanendo sempre a disposizione, saluto tutti con viva cordialità. Giovanni Falcone...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: I dubbi aumentano
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?
Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?
Alessandro Nuzzo
Fonte: Money.it
18/04/2024
19/04/2024 - 08:31
Ilaria Salis ha accettato di candidarsi alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra. Ecco cosa succederebbe in caso di vittoria alle elezioni vista...
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...