Fonte: italiaoggi.it ——————Di Luciano De Angelis Abbassamento delle sanzioni relative alle mancate segnalazioni di operazioni sospette ritenute decisamente troppo elevate, necessità di delimitare e chiarire la documentazione specifica in merito agli obblighi di conservazione documentale, ripristino delle situazioni di esonero inerenti la redazione e trasmissione delle mere dichiarazioni fiscali. Sono alcune delle più rilevanti richieste...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SOS: Sanzioni sproporzionate
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...