Uif: Riforma organizzativa!

Potrebbe essere questa l’occasione per introdurre degli accorgimenti, delle precisazioni di particolare utilità per i soggetti obbligati per meglio affrontare la quotidianità operativa e non vivere, come ahimè succede oggi, l’incubo sanzionatorio.
In tale quadro, l’Uif, dovrebbe:
1. Chiarire il comportamento da assumere in presenza di condotte “reiterate” per posizioni già oggetto di segnalazione;
2. Introdurre qualche parola di conforto e quindi di chiarimento sul “Riciclaggio da evasione fiscale”, in armonia alla recente pronuncia della Cassazione riguardante il superamento della soglia di rilevanza penale e di cui ho parlato https://www.giovannifalcone.it/reati-tributari-e-lotta-al-riciclaggio-senza-il-superamento-della-soglia-rilievo-penale-irrilevante/;
3. Chiarire il concetto, mai sufficientemente acquisito o almeno non da tutti acquisito, circa il fatto che il “Riciclaggio di denaro sporco” deve guardare aspetti, da cui far discendere l’eventuale sospetto che è tenuto ad evidenziare il soggetto obbligato con la collaborazione attiva, “quando arriva la provvista e non certo quando parte”. Le Segnalazioni riguardanti i due noti calciatori (Cristiano Ronaldo e Francesco Totti), non hanno affatto interessato l’origine delle risorse, ma unicamente le modalità di spesa. Nel primo caso, con il prelevo per cassa di circa 200mila euro, nel secondo caso la esecuzione di alcuni bonifici a beneficio di società di gioco e scommesse.

Insomma, un contributo di chiarezza!

Potrebbe essere questa l’occasione per introdurre degli accorgimenti, delle precisazioni di particolare utilità per i soggetti obbligati per meglio affrontare la quotidianità operativa e non vivere, come ahimè succede oggi, l’incubo sanzionatorio.
In tale quadro, l’Uif, dovrebbe:
1. Chiarire il comportamento da assumere in presenza di condotte “reiterate” per posizioni già oggetto di segnalazione;
2. Introdurre qualche parola di conforto e quindi di chiarimento sul “Riciclaggio da evasione fiscale”, in armonia alla recente pronuncia della Cassazione riguardante il superamento della soglia di rilevanza penale e di cui ho parlato https://www.giovannifalcone.it/reati-tributari-e-lotta-al-riciclaggio-senza-il-superamento-della-soglia-rilievo-penale-irrilevante/;
3. Chiarire il concetto, mai sufficientemente acquisito o almeno non da tutti acquisito, circa il fatto che il “Riciclaggio di denaro sporco” deve guardare aspetti, da cui far discendere l’eventuale sospetto che è tenuto ad evidenziare il soggetto obbligato con la collaborazione attiva, “quando arriva la provvista e non certo quando parte”. Le Segnalazioni riguardanti i due noti calciatori (Cristiano Ronaldo e Francesco Totti), non hanno affatto interessato l’origine delle risorse, ma unicamente le modalità di spesa. Nel primo caso, con il prelevo per cassa di circa 200mila euro, nel secondo caso la esecuzione di alcuni bonifici a beneficio di società di gioco e scommesse.

Insomma, un contributo di chiarezza!