In inglese F. A. T. F. (Financial Action Task Force), è un organismo intergovernativo istituito, in occasione del vertice dei Capi di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7) tenutosi a Parigi nel luglio 1989 allo scopo di monitorare l’andamento del fenomeno criminoso degli Stati membri e sviluppare politiche contro il riciclaggio di denaro sporco...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
IL G. A. F. I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...