domenica, Aprile 28, 2024
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TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!

TITOLARE EFFETTIVO: Non lo conosco!   Un primario e vecchio cliente, si presenta nella nuova ed inedita veste di amministratore di una società di capitali operante nel settorecommercio e Grande distribuzione. Nel corso di stesura del Questionario antiriciclaggio, è stato chiesto di indicare il Titolare effettivo, cioè colui che ha messo i capitali per l’insediamento...

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