Egregio Dr. Falcone, all’avvio di una relazione di conto corrente, l’Adeguata verifica deve essere sempre fatta oppure incide o può essere anche in funzione dell’ammontare dell’importo versato? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it e www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O S T A Prima degli obblighi introdotti dal Decreto legislativo nr.231/2007, quando si...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
RAPPORTO CONTINUATIVO & ADEGUATA VERIFICA: Sempre e completa, a prescindere!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
