sabato, Maggio 4, 2024
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ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica da parte di soggetti in attività finanziaria

La Banca Alfa stipula accordo di collocamento dei propri prodotti con la Banca Beta. La Banca Beta (collocatore) ha una rete commerciale costituita anche dai agenti/promotori. L’identificazione effettuata dall’agente/promotore è valida per la Banca Alfa anche se effettuata su soggetti non già clienti della Banca Beta? Il dubbio nasce dal fatto che l’agente/promotore non ha...

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