Newsletter settimanale dal 6 al 12 luglio 2020
La Metafora della domenica di Manfredonia OFFRE del 12 luglio 2020
# Incontro
“Se incontri un uomo di valore, cerca di rassomigliarli.
Se incontri un uomo mediocre, cerca i suoi difetti in te stesso – Cit. Confucio”
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ANTIRICICLAGGIO
Ruoli di rilievo in societa’ partecipate: Alert Pep
9 Luglio 2020
Ruoli di rilievo in societa’ partecipate: Alert Pep Egr. dott. Falcone, stante all’estratto della definizione di PEP che sotto…
Antiriciclaggio: Proviamo a parlarne, raccontando fatti!
6 Luglio 2020
Antiriciclaggio: Proviamo a parlarne, raccontando fatti! Nell’ultimo step elaborato dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia in materia di lotta…
Banca d’Italia: Consigli non richiesti!
11 Luglio 2020
Banca d’Italia: Consigli non richiesti! Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle…
LOTTA A RICICLAGGIO DI DENARO, L’UE RAFFORZA LE MISURE
12 Luglio 2020
LOTTA A RICICLAGGIO DI DENARO, L’UE RAFFORZA LE MISURE Luglio 11, 2020 Scritto da Redazione L’Unione europea rafforza le sue…
Provvedimento di vigilanza: Carenza nei controlli interni!
10 Luglio 2020
Provvedimento di vigilanza: Carenza nei controlli interni! Finaosta Spa – Provvedimento n. 98 del 3 marzo 2020 [pdf, 50.4…
Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio!
10 Luglio 2020
Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio! Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Provvedimento n. 139 del 17 marzo 2020 [pdf, 48.6…
Deutsche Bank: 150 milioni di multa per legami a rischio con Jeffrey Epstein
9 Luglio 2020
Deutsche Bank: 150 milioni di multa per legami a rischio con Jeffrey Epstein A scandalo scoppiato contro il miliardario…
Lavoro & contagio da Covid-19: Chiacchiere & distintivo!
8 Luglio 2020
Lavoro & contagio da Covid-19: Chiacchiere & distintivo! L’autorevole rivista il Sole 24 Ore di oggi pubblica un inserto…
Fondi pubblici & riciclaggio: 28 arresti a Roma!
8 Luglio 2020
Fondi pubblici & riciclaggio: 28 arresti a Roma! Quello che è successo a Roma e che ha registrato l’arresto…
Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo
7 Luglio 2020
Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo Tra le segnalazioni dell’Autorità d’informazione…
Uif: Segnalazioni SARA!
6 Luglio 2020
Uif: Segnalazioni SARA! 2. Manuale Utente per l’invio delle segnalazioni SARA [pdf, 5.9 MB] http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/doc-tecnica-sara/SARA_Manuale_Utente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Dichiarazioni oro!
6 Luglio 2020
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Dichiarazioni oro! 1. Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni oro mediante portale Infostat-Uif [pdf, 4.2 MB]…
Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020
6 Luglio 2020
Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020 La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 5 luglio 2020…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Abf: Decisioni 2019
9 Luglio 2020
Abf: Decisioni 2019 1. Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2019 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bankit: Statistiche
7 Luglio 2020
Bankit: Statistiche 1. Istruzioni operative per la raccolta in modalità DPM/XBRL delle segnalazioni [pdf, 306.4 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Comunicazione_3_luglio_2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Giovanni Falcone
