Antiriciclaggio: notizie negative di stampa! Per rispondere ad un quesito inerente una posizione aziendale con rischio alto, chiedo la causa che ha determinato l’Adeguata verifica rafforzata. La risposta è stata: perché trattasi di una posizione per la quale, nell’anno passato, è stata oggetto di una segnalazione di operazione sospetta. Allora domando: e qual è...
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Storia di FEDERICA ORLANDI
• 17 ora/e • 3 min di lettura
Fonte: Quotidiano.Net
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