Furto d’identità: Responsabilità dell’intermediario!

Furto d’identità: Responsabilità dell’intermediario!

La pronuncia dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Palermo Decisione n. 10168 del 05 luglio 2022, fornisce un quadro d’insieme chiaro e responsabile circa gli adempimenti cui deve sottoporsi la banca in occasione della verifica della esatta identità della clientela.

In questo ci soccorrono i tanti precetti contenuti nel Decreto legislativo n.231/2007 della disciplina antiriciclaggio e puntualmente richiamati dall’Abf, con particolare riguardo alla procedura da seguire nell’Adeguata verifica in assenza del cliente all’atto dell’avvio della relazione e quindi dell’Adeguata verifica.

Insomma, lo sventurato, il ricorrente ha avuto ragione, una volta tanto.

Onore ai Giudici!