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Antiriciclaggio: Galleria della paura! Oggi, prendendo spunto da un passaggio contenuto in un Rapporto annuale 2020 pubblicato qualche tempo addietro dall’Unità d’informazione finanziaria, voglio evidenziare alcune situazioni registrate per invitare chi di competenza a fare delle riflessioni. Lo spunto è questo: ”“(Pag.22 – 1° paragrafo) Per alcuni segnalanti di medie e grandi dimensioni si sono rilevati: flussi segnaletici motivati prevalentemente dalla presenza di indagini a carico della clientela; carente qualificazione del sospetto (es. movimenti di contanti
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