venerdì, Maggio 3, 2024
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Formazione antiriciclaggio 2022

Formazione antiriciclaggio 2022

La giornata di oggi (sabato 17 settembre 2022), dedicata all’Iter della Segnalazione di operazione sospetta e i percorsi, gli alert del malaffare vissuti direttamente nella veste di RAA.
Sabato prossimo, parlerò di fisco, dalla evasione fiscale – infedele o omessa dichiarazione – alla frode fiscale, toccando il mondo delle cartiere.
Quali sono gli alert da non trascurare?
A sabato prossimo!

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