Formazione antiriciclaggio 2022 La giornata di oggi (sabato 17 settembre 2022), dedicata all’Iter della Segnalazione di operazione sospetta e i percorsi, gli alert del malaffare vissuti direttamente nella veste di RAA. Sabato prossimo, parlerò di fisco, dalla evasione fiscale – infedele o omessa dichiarazione – alla frode fiscale, toccando il mondo delle cartiere. Quali sono gli alert da non trascurare? A sabato prossimo!
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