Formazione antiriciclaggio: Evasione e frode fiscale, alert per il soggetto obbligato!
I temi trattati sabato scorso, in occasione del penultimo appuntamento formativo, hanno riguardato il mondo “fiscale e tributario”, relativamente agli aspetti di interesse del soggetto obbligato con riguardo alla “£collaborazione attiva” e quindi all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
La formazione, è suddivisa in due video.
Buona visione!
https://www.giovannifalcone.it/evasione-fiscale-riciclaggio-un-minimo-di-chiarezza/
https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio-i-doveri-del-soggetto-obbligato-in-materia-di-frode-fiscale/
