Newsletter settimanale dal 23 al 29 ottobre 2023
Comunicazione!
A causa di un black out informatico, è andata persa la memoria storica dei contenuti del sito dal 18 aprile 2023 alla data del 21 ottobre corrente anno.
Per quanto possibile, a beneficio di tutti gli abbonati, cercherò di recuperare il lavoro fatto a cominciare dalla Guida operativa antiriciclaggio, destinata a rispondere ai numerosi rilievi formulati dall’Organo ceentrale di controllo e vigilanza della banca d’Italia (Uif), lo scorso 4 luglio 2023, in occasione della pubblicazione del Rapporto annuale 2022.
ANTIRICICLAGGIO
Registro centralizzato “titolare effettivo”: Lavori in corso!
ANTIRICICLAGGIO Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Registro centralizzato “titolare effettivo”: Lavori in corso! La proprietà, il controllo o la rappresentanza? Una volta individuati i soggetti giuridici tenuti all’obbligo della comunicazione da effettuarsi…
Gaza. Parla il generale Camporini
VARIE Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Gaza. Parla il generale Camporini “L’attuale governo israeliano di unità nazionale non si cura più di tanto delle pressioni internazionali e persegue l’obiettivo di dimostrare…
Succede in Italia: Truffa nel trading dalla Service Active Sp rivuole i 5mila euro
DOMANDE & RISPOSTE Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Succede in Italia: Truffa nel trading dalla Service Active Sp rivuole i 5mila euro A novembre 2022 ho subito una frode informatica. Sono infatti stato vittima…
Tassazione criptovalute: le regole nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
VARIE Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Tassazione criptovalute: le regole nella circolare dell’Agenzia delle Entrate Fonte: Informazione fiscale 28 ottobre 2023 L’Agenzia delle Entrate fornisce il quadro delle regole sulla tassazione delle criptovalute,…
Sottrae denaro a clienti, arrestato direttore ufficio postale
VARIE Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Sottrae denaro a clienti, arrestato direttore ufficio postale Fonte: Ansa.it Il direttore dell’ufficio postale di “Brattirò”, frazione del Comune di Drapia, Davide Epifanio, di 52 anni,…
Repubblica di San Marino: Via al decreto antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Repubblica di San Marino: Via al decreto antiriciclaggio Fonte: Il Resto del Carlino Dal Consiglio grande e generale arriva il via libera, all’unanimità, al decreto che…
Accertamenti senza contraddittorio o prescritti: Si pensi all’annullamento in autotutela!
VARIE Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Accertamenti senza contraddittorio o prescritti: Si pensi all’annullamento in autotutela! In spregio ai contenuti deello Statuto del contribuente – ex legge 212/2000 – sovente l’Amministrazione…
Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024
VARIE Giovanni Falcone – 29 Ottobre 2023Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024 Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato…
Ecco come si rivoluzionano le tasse da gennaio | L’analisi
VARIE Giovanni Falcone – 28 Ottobre 2023Ecco come si rivoluzionano le tasse da gennaio | L’analisi Le prime misure operative della rivoluzione fiscale vergate dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, hanno lo…
Uif: Rapporto annuale 2022 – Guida operativa antiriciclaggio
VARIE Giovanni Falcone – 28 Ottobre 2023Uif: Rapporto annuale 2022 – Guida operativa antiriciclaggio Dopo tre anni di rilievi continui per lo più basati sul cattivo modus operandi deg
Grazie!
