SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta =============================================== Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s.[1][1], sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti, legali e contabili. Tutti i presidi antiriciclaggio previsti...
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