TITOLARE EFFETTIVO: Modalità di identificazione Per l’identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo per le persone giuridiche, i trust e soggetti analoghi (quali possono essere?) bisogna adottare misure adeguate e commisurate…., ma cosa si intende in pratica? come si deve muovere il professionista? RISPOSTA L’identificazione del cliente, ovvero la indicazione del titolare effettivo in occasione...
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