L’istanza per la definizione dell’operazione non segnalata Un mio assistito ha ricevuto notifica di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con cui gli viene irrogata una sanzione per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 41 D.lgs 231/2007 (segnalazione di operazioni sospette)[1]. Nel caso di istanza per l’applicazione della sanzione in misura ridotta, ex articolo...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
L’istanza per la definizione dell’operazione non segnalata
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...