Quale Responsabile aziendale antiriciclaggio di una piccola banca, ho appreso da un vecchio cliente oggetto di segnalazione per alcune operazioni alquanto discutibili che, la stessa Guardia di finanza, nel corso delle indagini ebbe ad informarlo che il tutto era scaturito da una Segnalazione di operazione sospetta inviata da noi. Mi chiedo: ma esiste un obbligo...
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SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA: Attività investigativa e necessità di riservatezza
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