Una società, non italiana ma comunitaria, manda in Italia un suo dipendente e lo dota di una carta di credito (o di un bancomat) con limiti di prelievo o spesa molto elevati. Questo dipendente, per motivi suoi, ma comunque autorizzato dalla società, preleva nell’arco di 15 – 20 giorni 25 – 30.000 euro da più...
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ANTIRICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Operazioni di prelievo non sottoposte a “soglie”
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Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo
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Nadia Pascale
Fonte: Money.it
20 Aprile 2024 - 09:58
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Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online
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Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100%...