Nolo a freddo della criminalità organizzata: Un canale collaudato!
Nolo a freddo della criminalità organizzata: Un canale collaudato!
L'inchiesta di Milano, mi ha fatto ricordare quando, in Terra di Calabria, al Comando di un reparto della Guardia di finanza,...
L’ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici!
L'ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici!
Francesco Totti, l'ex capitano della Roma calcio, secondo alcune informazioni trapelate sugli organi di stampa, sarebbe stato...
Pignoramento conto corrente? Parliamone!
Pignoramento conto corrente? Parliamone!
Il problema a mio avviso, non è la norma sui pignoramenti che bisogna osservare e addirittura rimuovere come nel nostro caso. Mi spiego meglio: se il...
Uomini & Istituzioni: Valori comuni!
Uomini & Istituzioni: Valori comuni!
Tutte le Istituzioni, ad ogni livello, sono fatte di persone che possono dare lustro e prestigio alla loro funzione non solo in termini di rappresentanza.
Nel...
Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif!
Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all'Uif!
Feedback smarrito!
Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d'Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati - in primis banche...
Antiriciclaggio dei professionisti (legali e contabili): Banca dati e IA
Antiriciclaggio dei professionisti (legali e contabili): Banca dati e IA
Nel mentre ci si lamenta che le Segnalazioni di operazioni sospette sono addirittura troppe, spesso senza causali e senza alcuna...
