Newsletter settimanale dal 6 al 12 luglio 2020

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Newsletter settimanale dal 6 al 12 luglio 2020

La Metafora della domenica di Manfredonia OFFRE del 12 luglio 2020

# Incontro

“Se incontri un uomo di valore, cerca di rassomigliarli.
Se incontri un uomo mediocre, cerca i suoi difetti in te stesso – Cit. Confucio”

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ANTIRICICLAGGIO

Ruoli di rilievo in societa’ partecipate: Alert Pep

9 Luglio 2020

Ruoli di rilievo in societa’ partecipate: Alert Pep   Egr. dott. Falcone, stante all’estratto della definizione di PEP che sotto…

Antiriciclaggio: Proviamo a parlarne, raccontando fatti!

6 Luglio 2020

Antiriciclaggio: Proviamo a parlarne, raccontando fatti!   Nell’ultimo step elaborato dall’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia in materia di lotta…

Banca d’Italia: Consigli non richiesti!

11 Luglio 2020

Banca d’Italia: Consigli non richiesti!     Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle…

LOTTA A RICICLAGGIO DI DENARO, L’UE RAFFORZA LE MISURE

12 Luglio 2020

LOTTA A RICICLAGGIO DI DENARO, L’UE RAFFORZA LE MISURE Luglio 11, 2020 Scritto da Redazione L’Unione europea rafforza le sue…

 Provvedimento di vigilanza: Carenza nei controlli interni!

10 Luglio 2020

Provvedimento di vigilanza: Carenza nei controlli interni!   Finaosta Spa – Provvedimento n. 98 del 3 marzo 2020 [pdf, 50.4…

Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio!

10 Luglio 2020

Antiriciclaggio: Provvedimento sanzionatorio!     Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – Provvedimento n. 139 del 17 marzo 2020 [pdf, 48.6…

Deutsche Bank: 150 milioni di multa  per legami a rischio con Jeffrey Epstein

9 Luglio 2020

Deutsche Bank: 150 milioni di multa  per legami a rischio con Jeffrey Epstein   A scandalo scoppiato contro il miliardario…

Lavoro & contagio da Covid-19: Chiacchiere & distintivo!

8 Luglio 2020

Lavoro & contagio da Covid-19: Chiacchiere & distintivo!   L’autorevole rivista il Sole 24 Ore di oggi pubblica un inserto…

Fondi pubblici & riciclaggio: 28 arresti a Roma!

8 Luglio 2020

Fondi pubblici & riciclaggio: 28 arresti a Roma!   Quello che è successo a Roma e che ha registrato l’arresto…

Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo

7 Luglio 2020

Un’ombra sullo IOR. Il sospetto che tramite un conto vaticano si sia finanziato il terrorismo Tra le segnalazioni dell’Autorità d’informazione…

Uif: Segnalazioni SARA!

6 Luglio 2020

Uif: Segnalazioni SARA!   2. Manuale Utente per l’invio delle segnalazioni SARA [pdf, 5.9 MB] http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/doc-tecnica-sara/SARA_Manuale_Utente.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Dichiarazioni oro!

6 Luglio 2020

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Dichiarazioni oro! 1. Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni oro mediante portale Infostat-Uif [pdf, 4.2 MB]…

Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020

6 Luglio 2020

Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020 La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 5 luglio 2020…

EVASIONE FISCALE

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VARIE

Abf: Decisioni 2019

9 Luglio 2020

Abf: Decisioni 2019   1. Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2019 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2019/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Bankit: Statistiche

7 Luglio 2020

Bankit: Statistiche 1. Istruzioni operative per la raccolta in modalità DPM/XBRL delle segnalazioni [pdf, 306.4 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Comunicazione_3_luglio_2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

 Cordialità

Giovanni Falcone

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