Quando si possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica? R I S P O S T A Gli obblighi semplificati di adeguata verifica si possono applicare se il cliente è un intermediario finanziario a meno che non si abbia motivo di ritenere che l’adeguata verifica semplificata non sia attendibile ovvero non consenta l’acquisizione delle...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
OBBLIGHI SEMPLIFICATI: Cautele necessarie!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo
Sequestro di criptovalute per 63 milioni, 21 denunce e un fermo© Fornito da Italpress
ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha individuato e...
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
