Crediti fittizi e controlli preventivi: La Sos esclude l’accettazione del credito!   Il decreto legge n.157 del 2021, composto da soli cinque articoli1, ha ricordato ed elencato talune circostanze di interesse...

Aggiornamento disposizioni di vigilanza dei controlli interni e sistema informativo!   Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "I principali interventi di questo aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare...

Truffe finanziarie: Decalogo anti truffa o controlli seri?   Gli scandali bancari e finanziari che riaffiorano con periodica frequenza e sistematicità, ci ricordano lo stato comatoso dei controlli – interni ed...

Prelievi Bancomat: Controlli potenziali!   Le regole per cittadini e imprese per i prelievi di denaro contante dal Bancomat di uno sportello bancario, sono diverse e, almeno in apparenza, abbastanza ragionevoli. Con...

 Provvedimento di vigilanza: Carenza nei controlli interni!   Finaosta Spa - Provvedimento n. 98 del 3 marzo 2020 Compiti -Vigilanza sul sistema bancario e finanziario - Provvedimenti sanzionatori https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Finaosta_spa_provv_98_del_03_03_2020_.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2.  Banca C.R. Asti...

Wirecard AG: Ogni mondo è Paese con i controlli che fanno acqua e le truffe aumentano!   Ogni mondo è Paese è la fantasia del malaffare non cambia, è comune, l’importante...