sabato, Aprile 27, 2024
spot_img
spot_img

articoli RECENTI

BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE

BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE MARCO FRANCESCO MOROSINI Fonte: glistatigenerali.it 21 Aprile 2024 12 famose personalità della marineria italiana,...

Newsletter dal 15 al 21 aprile 2024

Newsletter dal 15 al 21 aprile 2024 Antiriciclaggio Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte...

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center Di Gianluca Zapponini Fonte: Formiche.net Mosca continua a raccontare una verità che non esiste. Gli incassi...

Sanzioni economiche alla Russia: Contrasto alle triangolazioni!

Sanzioni economiche alla Russia: Contrasto alle triangolazioni! Dopo il tredicesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione russa in conseguenza del conflitto avviato da...

Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo

Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo Nadia Pascale Fonte: Money.it 20 Aprile 2024 - 09:58 Pugno duro contro l’evasione fiscale, il Governo nel decreto Accertamento prevede...

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE 29 Marzo 2023 Fonte: Diritto bancario Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti...

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su...

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf

Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!

Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!   1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf

Maxi frode fiscale grazie a finte cooperative: sequestrati un milione 800 mila euro

Maxi frode fiscale grazie a finte cooperative: sequestrati un milione 800 mila euro Tra i beni sotto sequestro anche auto di grossa cilindrata e un'imbarcazione;...

ABBONAMENTO PREMIUM ANNUALE

200 /ANNO
  • Accesso agli articoli Riservati.
  • Accesso all'archivio domande & risposte.
  • Formazione corso Antiriciclaggio e relativo attestato di frequenza. 
  • Quesiti professionali (Antiriciclaggio & governance d'impresa).
  • Newsletter settimanale
  • Assistenza amministrativa e giudiziaria per eventuali contestazioni da parte di Organi di vigilanza (Bankit, G.di F.) dopo un triennio di abbonamento

Attualita'

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online

Anno 2024: Formazione antiriciclaggio online Premetto di aver ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio da parte della vecchia Uic - periodo 1999/2007 - di cui tre su...

Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato

Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato Fonte: Ansa.it (ANSA) - MILANO, 26 APR - C'è anche una Lamborghini Aventador - che nuova costa...

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e...

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center

L’economia russa non è quello che sembra. Lo spiega il Wilson Center Di Gianluca Zapponini Fonte: Formiche.net Mosca continua a raccontare una verità che non esiste. Gli incassi...

CATEGORIE

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

PIù LETTI

Domande & risposte

Hai qualche domanda?

Mandaci un messaggio se hai qualche domanda ti risponderemo al più presto.

Consulenza h/24

Consulenza H/24 nell'ambito dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco a beneficio di tutti i soggetti obbligati - in primis banche e professionisti;

Accesso a 360°

Accesso completo a tutti gli articoli pubblicati sul sito dove si trovano quesiti risolti - anche a cura della Banca d'Italia, del Mef, del Sole 24 Ore.

Formazione antiriciclaggio

- Formazione antiriciclaggio - annuale - o specifica tramite accordi diretti;Per Intermediari finanziari, controllo ex post sulla corretta alimentazione dei'Aui;

AUI

Verifiche simulate antiriciclaggio da parte della Banca d'Italia, al fine di eliminare potenziali criticità che potrebbero causare pesanti sanzioni amministrative;