Depenalizzazione Riforme: l'elenco dei reati trasformati in illeciti amministrativi   Dal 6 febbraio in vigore le nuove norme. Per una vasta serie di illeciti, d'ora in poi, previste solo sanzioni amministrative...

Sanzioni antiriciclaggio: serve chiarezza! Fare chiarezza sul sistema sanzionatorio della disciplina antiriciclaggio: per l’ennesima volta il Consiglio Nazionale chiede che l’attenzione si focalizzi sulle sanzioni, sproporzionate, delineate dal D.Lgs. n. 231/2007.In questo caso...

Di seguito l'elenco degli "Indicatori di anomalia” e degli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” pubblicati dalle autorità italiane antiriciclaggio. Indicatori di anomalia per le carte di credito (18...

Antiriciclaggio: poche segnalazioni dai professionisti Premessa – Nel rapporto annuale sull’attività di antiriciclaggio stilato dall’Uif risulta il modesto contributo dei professionisti e degli operatori non finanziari, da cui provengono, rispettivamente, il 3,3...

Antiriciclaggio: non solo banche e professionisti Spesso si ritiene erroneamente che ad essere sottoposti agli obblighi antiriciclaggio siano solo i professionisti e gli intermediari finanziari. In realtà il D.Lgs. 231/2007 richiama una serie...

LEGGE 11 marzo 2014, n. 23 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita. (14G00030) (GU n. 59 del 12-3-2014) La Camera dei deputati ed il Senato...