Risultato di ricerca per: giochi e scommesse
Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento!
Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento!
Il Direttore generale del Gruppo bancario cooperativo Iccrea Mauro Pastore, è stato recentemente audito in Parlamento, dove ha trovato il modo per evidenziare...
BANCA D’ITALIA: Boom di SOS nell’anno 2016
Bankitalia: boom di segnalazioni
di operazioni sospette nel 2016
Lo rende noto il
rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (Uif). Nel primo semestre
oltrepassata quota 50.000, di cui più di 10.000 legate alla...
GUARDIA DI FINANZA: Obiettivi 2016
La Guardia di Finanza definisce gli obiettivi operativi per il 2016
Quattro
sono gli obiettivi individuati dal Comando Generale della Guardia di
Finanza nella circolare concernente la programmazione operativa per
l’anno 2016,...
SOS: Segnalazioni in calo secondo i dati UIF
SOS Antiriciclaggio: iI semestre 2014 in calo
Le
segnalazioni delle operazioni sospette crescono rispetto all’anno
scorso, ma presentano una netta diminuzione in confronto al primo
semestre 2014: è questo quanto emerge dal...
Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024
Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024
Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato nuovi 34 indicatori di anomalia...
SOS: Migliorare la qualità delle segnalazioni
Antiriciclaggio & Segnalazioni: tante ma poco utili
Rapporto annuale 2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della G.di F.
I dati parlano chiaro: le segnalazioni per le operazioni sospette si inviano, ma...
