sabato, Maggio 4, 2024
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Risultato di ricerca per: giochi e scommesse

ANTIRICICLAGGIO: Indici di anomalia di talune categorie economiche

Decreto 17 febbraio 2011 - G.U. n. 48 del 28/02/2011 MINISTERO DELL'INTERNO Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte...

LEGGE FINANZIARIA 2011: Il testo della legge di stabilità

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 1. I livelli...

LA LOTTA AL DENARO SPORCO: La disciiplina iitaliana sulla segnalaziione

Convegno ------LA LOTTA AL DENARO SPORCO ---------Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie Giovanni Castaldi - Rimini, 29 gennaio 2010 -  Le finalità della...

CONVEGNO”LOTTA AL DENARO SPORCO”

  Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie     G     iovanni Castaldi La d     isciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: pr     incipali novità e problematiche Rimini, 29 gennaio 2010 1 1. Le finalità...

NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

  Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151                "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva...

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della...

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