Operazioni aggregate: Registrazione definitiva in Aui! Diciamolo agli Ermellini che...   L'altro giorno, pensando alle tante sventure che possono capitare ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, mi è tornata alla mente la...

Antiriciclaggio e interdittiva antimafia: Sull'orlo di un  precipizio!   Quando mi occupavo di antimafia, come Comandante della Sico della Guardia di finanza in Terra di Calabria (Sezione investigativa Criminalità Organizzata), avevo...

Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati!   Dopo la denuncia pubblica dell'Uif nei confronti dei soggetti obbligati diffusa il 4 luglio 2023, circa le gravi disfunzioni ed approssimazioni lamentate, ho...

Banca d'Italia: Un aiuto per i soggetti obbligati! La denuncia pubblica fatta dalla Uif il 4 luglio 2023, dopo circa un triennio di segnalazioni di disfunzioni ed approssimazioni ad opera...

Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!   L'aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, mi riportano alla mente le numerose interrogazioni...

Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! “Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto" Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti...