Risultato di ricerca per: formazione & consulenza
Stato di diritto: Tagliando necessario!
Stato di diritto: Tagliando necessario!
"La libertà e l'innocenza non hanno nulla da temere dalla pubblica indagine a condizione che regni la legge e non l'uomo - Cit. Maxmilian Robespierre"
Il...
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!
Premetto di avere dedicato mezzo secolo della mia vita professionale in attività di "verifica & controllo". In tale veste, ho sempre vissuto il ruolo con...
Antiriciclaggio: La confusione aumenta!
Antiriciclaggio: La confusione aumenta!
Nel mentre vengono irrogate "sanzioni lunari", con condanne che non hanno nessuna base di ragionamento o responsabilità, si pensa ad un programma di clemenza.
Poche idee ma...
Evasione fiscale e corruzione: Qualche accorgimento di possibile utilità!
Evasione fiscale e corruzione: Qualche accorgimento di possibile utilità!
Ogni anno, a cura dell'amministrazione finanziaria o per il tramite del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate, si enfatizzano i grandi successi...
Antiriciclaggio: Gli Ermellini scrivono, i dubbi aumentano!
Antiriciclaggio: Gli Ermellini scrivono, i dubbi aumentano!
Con la pronuncia della Cassazione civile - Sezione II - Sentenza del 22 gennaio 2024, n. 2129, abbiamo definitivamente assodato che un "conto...
Antiriciclaggio: Parla la Banca d’Italia!
Antiriciclaggio: Parla la Banca d'Italia!
A parte l'azione di puro terrosimo verso i soggetti obbligati, vista l'entità delle sanzioni sempre a portata di mano, l'intervento dell'Istituto centrale di controllo e...
