Newsletter dal 13 al 19 dicembre 2021
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Analisi del malaffare per una possibile terapia!
Antiriciclaggio: Analisi del malaffare per una possibile terapia! Volendo sostituirmi sole per qualche giorno, ma che dico, per qualche…
Risparmio tradito: Tra compensi agli amministratori & dividendo ai soci!
Risparmio tradito: Tra compensi agli amministratori & dividendo ai soci! Se c’è una cosa che i recenti scandali finanziari…
Uif: Quaderni statistici dell’anno 2021
Uif: Quaderni statistici dell’anno 2021 Se nel rapporto annuale dell’Unità d’informazione finanziaria dell’anno 2020 è trapelato qualche elemento di interesse…
S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta
S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di…
Conferma condanna per omessa Sos del direttore UniCredit: Consigli non richiesti!
Conferma condanna per omessa Sos del direttore UniCredit: Consigli non richiesti! Con la Sentenza n. 2412 dell’1/4/2021 della Corte di…
Banca d’Italia: Difesa d’ufficio!
Banca d’Italia: Difesa d’ufficio! A leggere la relazione prodotta dalla Banca d’Italia a seguito del servizio della nota trasmissione…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico Il controllo dinamico della relazione intrattenuta con il cliente, risponde ad una esigenza…
Altro che IMU e TARI, arriva la stangata sul conto corrente
Altro che IMU e TARI, arriva la stangata sul conto corrente Tempo stimato di lettura: 8 minuti DI ANTONELLA TORTORA…
Delocalizzazione d’impresa: Precetti e sanzioni dalle autorità di Governo!
Delocalizzazione d’impresa: Precetti e sanzioni dalle autorità di Governo! Nel mentre molti imprenditori decidono di trasferire la produzione in altri…
Accusa di riciclaggio e costituzione di parte civile della BpB contro la Direttrice di filiale!
Accusa di riciclaggio e costituzione di parte civile della BpB contro la Direttrice di filiale! Voglio partire dall’incresciosa vicenda…
Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos?
Finanziamento a garanzia pubblica e cessazione attività: Può considerarsi un alert per una Sos? Nella primavera del 2019 viene avviata…
Newsletter dal 6 al 12 dicembre 2021
Newsletter dal 6 al 12 dicembre 2021 Antiriciclaggio Antiriciclggio: Rispettare le norme, sapersi difendere, fare ammuina! 12 Dicembre 2021 Antiriciclggio:…
