Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
Fondo fiduciario: cos’è e come funziona?
13 Aprile 2023 varie
Fonte: Money.itClaudia Cervi 12 Aprile 2023 – 16:44 Il fondo fiduciario è uno strumento per proteggere il proprio patrimonio e pianificare la successione degli affari familiari in modo efficace. Ma cos’è e come funziona Il fondo fiduciario, o trust, è uno strumento utilizzato per la protezione del
Bonus, tasse e dintorni! (Video)
12 Aprile 2023 varieLeggi tutto…
L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie
11 Aprile 2023 varie
Fonte: dirittobancario.it La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti dalla chiusura del conto corrente e dei conti anticipi del cliente in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di adeguata verifica della clientela. L’intermediario, infatti, evidenzia come i rapporti in essere con
La Cassazione: “Le banche non rispondono del phishing ai clienti”
11 Aprile 2023 varie
La decisione su un’operazione fraudolenta a Palermo Se un cliente di una banca viene truffato con il phishing la responsabilità è sua e non dell’istituto di credito. Lo ha stabilito la corte di Cassazione, con sentenza numero 7214, presidente De Chiara, relatore Vannucci, introducendo
Elenco PEP & Sos: Come difendersi!
10 Aprile 2023 Antiriciclaggio
Elenco PEP & Sos: Come difendersi! La mia era una domanda su come essere cancellato dalle liste PEP, persona politicamente esposta. E altresì come essere cancellato da una segnalazione fattami dalle PPTT per antiriciclaggio ! Di cui sinceramente non capisco il motivo. E mi
LA METAFORA DEL “TRAMONTO”: Vivere, senza limitarsi al solo esistere
10 Aprile 2023 L’angolo del buon umore
“”Non piangere quando tramonta il sole, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle”” Il crepuscolo è un grande simbolo per rappresentare il declino della vita personale o della storia di un popolo. E’ ciò che sottendono questi versi del poeta indiano Tagore.
Newsletter settimanale dal 3 al 9 aprile 2023
10 Aprile 2023 Newsletter settimanale
Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Banca & Impresa: Due ruoli distanti, entrambi fondamentali per una corretta dinamica imprenditoriale, diversi e distinti!
Evasione fiscale
Contrasto alla evasione fiscale: Piano del Governo Meloni!
16 Aprile 2023 varie
Nel focus del Def dedicato alla lotta all’evasione, il governo rilancia la lotta al nero e ipotizza il ricorso alle lettere di compliance per chi non accetta moneta elettronica 16 aprile 2023 Fonte:ilsole24ore.it È in arrivo un ruolo tutto nuovo per il Pos. Il mitico
Varie
Malagiustizia: I diritti del cittadino, fra limiti ed eccessi!
16 Aprile 2023 varie
“La libertà e l’innocenza non hanno nulla da temere dalla pubblica indagine, a condizione che regni la legge e non l’uomo – Cit. Maxmilian Robespierre“, conosciuto con l’appellativo “l’incorruittibile”, filosofo ed intellettuale francese di fama mondiale che, dopo alterne fortune ai vertici della politica
Truffa informatica: Allarme!
11 Aprile 2023 varie
Truffa informatica: Allarme! ATTENZIONE stanno arrivando mail con indirizzo no.reply@www.agenziaentrate.gov.it che avvisano di una notifica amministrativa, laddove i truffatori hanno aggiunto www ad un indirizzo mail veritiero e proprio per questo pericoloso. Contiene un cavallo di troia con alta pericolosità di phishing e/o danni informatici. Inoltrate questo
Truffa online: Impariamo a difenderci! (Video)
14 Aprile 2023 varieLeggi tutto…
Uif: Virtual asset!
14 Aprile 2023 varie
1 Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuovi valori di dominio per operatori del comparto “virtual asset” [pdf, 163.1 KB]https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_nuove_variabili_per_Virtual_Asset.pdf Adempimenti degli operatori 2 Tracciato Virtual Asset [xlsx, 32.5 KB]https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/import-csv/TRACCIATO_VIRTUAL_ASSET.xlsx 3 Valori di Dominio [xlsx, 67.6 KB]https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/DOMINI_SOS.xlsx
Truffe phishing, la banca deve rimborsare il cliente?
13 Aprile 2023 varie
Ogni caso fa storia se! Fonte: Money.it Ilena D’Errico 11 Aprile 2023 – 23:37 Correntista truffato con il phishing, ecco quando la banca deve rimborsarlo e quando, invece, è esonerata da ogni responsabilità Le truffe phishing sono ormai sempre più diffuse e, nonostante ciò, i malcapitati
Ucraina, pagherà l’Europa per la ricostruzione: Francia e Germania in prima fila, Italia indietro
13 Aprile 2023 varie
Fonte: Money.itAlessandro Cipolla 12 Aprile 2023 – 12:25 Per il presidente della Banca mondiale David Malpass, quando ci sarà da ricostruire l’Ucraina l’istituzione farà la sua parte ma spetterà all’Europa il grosso della spesa La guerra in Ucraina non si ferma anzi, visto il sempre maggiore coinvolgimento
LA POLITICA IN VETRINA
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