Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
Banca & Impresa: Due ruoli distanti, entrambi fondamentali per una corretta dinamica imprenditoriale, diversi e distinti! (Video)
6 Aprile 2023 varieLeggi tutto…
Ecco le vere magagne di Deutsche Bank
9 Aprile 2023 varie
Fonte: Money.it Il bilancio 2022 di Deutsche Bank era entusiasmante, ma la crisi del 2008 aveva lasciato ferite profonde. L’analisi di Mario Lettieri, già sottosegretario all’Economia, e Paolo Raimondi, economista Essendo la DB, Deutsche Bank, la maggiore banca tedesca, capire il perché dei suoi recenti,
Nel mentre ….
7 Aprile 2023 varie
Nel mentre … Nel mentre ci sono banche – piccole, medie, grandi o grandissime – che chiudono i rapporti di conto nella errata convinzione che possa essere l’unico modo per scongiurare sanzioni lunari, da parte dell’organismo di vigilanza della Banca d’Italia in materia di
OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale
7 Aprile 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie R I S P O S T A Secondo la definizione dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del 29 febbraio 2008),
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO Quando la banca si sostituisce al giudice naturale!
6 Aprile 2023 varie
INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”2° comma, articolo 27 Costituzione. Voglio introdurre il tema di oggi partendo da una fondamentale garanzia
Libretto al portatore: La sventura degli eredi!
5 Aprile 2023 varie
Libretto al portatore: La sventura degli eredi! Con il Decreto legislativo n.90/2017, cessava la possibilità di nuove emissioni ovvero vietato il trasferimento di Libretti di deposito al portatore. Con la stessa disposizione veniva stabilita la possibilità di richiedere la estinzione presso lo sportello
Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero!
4 Aprile 2023 varie
Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può identificare un cittadino francese con un documento, ad esempio la carta di identità, rilasciato da un’autorità francese? La ringrazio Da un abbonato al sito
WHISTLEBLOWING: collaborare con le Istituzioni segnalando irregolarità nell’Ente in cui si lavora! (Video)
4 Aprile 2023 varie
La storia di Carlo Bertini, già dipendente della Banca d’Italia, prima sospeso e poi licenziato dall’Istituto centrale di vigilanza, rappresenta il miglior modus operandi da assumere, per assicurare il rispetto della legalità. Il Tar Lazio, opportunamente interessato, ha recentemente disposto il reintegro del dipendente
ANTIRICICLAGGIO & PEP: Faccendiere e/o prestanome
3 Aprile 2023 Antiriciclaggio
I PEP domestici devono essere individuati sulla base dei criteri che circoscrivono i concetti di “importanti cariche pubbliche”, di “familiari diretti” o di “persone strettamente collegate” forniti nell’art. 1 dell’Allegato tecnico al D.lgs. n. 231/2007? R I S P O S T A Il
Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos!
3 Aprile 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Come arrivo ad una Sos! Dopo aver appreso da organi di stampa fin troppo informati, della recente segnalazione di operazioni sospetta fatta da una Banca nei confronti del più grande calciatore contemporaneo, Cristiano Ronaldo in forza alla Juventus, oltre che lo stupore e
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
3 Aprile 2023 Antiriciclaggio/Frode fiscale
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca) Egregio Dr. Falcone, ho sentito parlare di “Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il significato considerato che non c’è nessun sequestro dell’Autorità giudiziaria e il cliente chiede
Omessa Sos: Il Tribunale assolve!
3 Aprile 2023 varie
Omessa Sos: Il Tribunale assolve! L’altro giorno è stata emessa una sentenza di merito da parte del Tribunale di Roma, con la quale è stato assolto un professionista contabile, commercialista, accusato di omessa Segnalazione di operazione sospetta in capo ad un cliente, dichiarato fallito
Newsletter settimanale dal 27 marzo al 2 aprile 2023
3 Aprile 2023 Newsletter settimanale
Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Blocco del conto corrente: La disperazione del cliente (Video) 31 Marzo 2023 varie Blocco del conto corrente
EVASIONE FISCALE
TASSE: IL GOVERNO PENSA AD UN BONUS PER PREMIARE CHI LE PAGA
5 Aprile 2023 varie
Fonte: glistatigenerali.com CHIARA PERRUCCI : 4 Aprile 2023 Un riconoscimento di natura fiscale per i contribuenti in regola con i pagamenti. Ecco di cosa si tratta Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, in un’intervista al Messaggero, ha annunciato che, il Governo starebbe pensando di riconoscere “un
VARIE
Commercio al dettaglio: Denuncia di un consumatore!
3 Aprile 2023 varie
Correva l’anno 1988, ero appena giunto in terra di Calabria, Catanzaro, destinato al comando di una Sezione presso il locale Comando Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza. Da lì a qualche giorno, ricevetti un signore attempato, interessato a presentare una denuncia per
Corrispondenza indesiderata!
6 Aprile 2023 varie
Con una media di cinque comunicazioni a settimana, ricevo mail dal MPS identiche a quella sotto riportata. Vorrei ricordare di non essere mai stato cliente di questa banca e pertanto, la considero corrispondenza “indesiderata”!!! Gentile Cliente, Devi aggiornare le tue informazioni a causa dei nuovi
Guerra in Ucraina: i tre motivi per cui può finire il prossimo autunno
8 Aprile 2023 varie
Fonte:Money.it Alessandro Cipolla 07/04/2023 07/04/2023 – 08:38 La guerra in Ucraina va avanti da oltre tredici mesi ma, nonostante l’assenza di un vero tavolo diplomatico, ci sono tre fattori che fanno pensare a una possibile fine entro il prossimo autunno. Quando finirà la guerra
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LA POLITICA IN VETRINA
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