Newsletter dall’1 al 7 gennaio 2024
Antiriciclaggio
Vita reale: L’investimento finanziario, una scelta ragionata e consapevole!
Vita reale: L’investimento finanziario, una scelta ragionata e consapevole! Nell’editoriale di Plus24 del Sole 24 Ore di oggi si parla “Quando è la passione a guidare l’investimento”. Quando leggo questi titoli, questi editoriali mi chiedo in… 6 GENNAIO 2024
Uif: Trend delle negatività
Uif: Trend delle negatività Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d’informazione finanziaria degli ultimi due anni – 2020 e 2021 – presenta non poche ombre che i soggetti obbligati agli adempimenti… 4 GENNAIO 2024
L’antiriciclaggio in Italia: Stato dell’arte!
L’antiriciclaggio in Italia: Stato dell’arte! Stamattina, dopo aver letto diverse pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario, riguardanti il pessimo rapporto che si è instaurato nel mondo delle banche con la clientela in genere, relativamente alla corretta… 4 GENNAIO 2024
Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio!
Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio! Limitandoci a commentare i fatti ed episodi degli ultimi anni della banca più antica del nostro Paese, partiamo dal rafforzamento patrimoniale da 5,4 miliardi di euro, ad… 3 GENNAIO 2024
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep? Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell’area Pep? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A La Camera… 2 GENNAIO 2024
L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie
L’ABF su adeguata verifica, chiusura del conto corrente e richieste risarcitorie Collegio ABF di Palermo, 11 luglio 2022, n. 10371 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone La questione oggetto del presente procedimento concerne la presunta responsabilità dell’Intermediario per le conseguenze derivanti… 2 GENNAIO 2024
Golden power all’italiana: Interesse strategico!
Golden power all’italiana: Interesse strategico! Quando il mercato paventa, descrive o incoraggia una fusione ovvero una partecipazione estera o comunque di un soggetto sconosciuto, nel patrimonio di un’azienda italiana, appare implicito che si tratta di… 1 GENNAIO 2024
Giustizia & Bar Sport: Le riforme che mancano!
Giustizia & Bar Sport: Le riforme che mancano! Per ridurre o contrastare queste discussioni da Bar Sport che alimentano solo livore e risentimento senza nulla aggiungere ad una legittima esigenza di legalità diuffusa, bisogna fare… 1 GENNAIO 2024
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela!
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela! In data recente, una cliente, titolare di un rapporto di conto corrente presso una banca da vecchia data, sul quale accredita le competenze mensili del suo lavoro che… 1 GENNAIO 2024
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita! Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente… 1 GENNAIO 2024
Newsletter dal 26 al 31 dicembre 2023
Newsletter dal 26 al 31 dicembre 2023 Antiriciclaggio Panapa papers: Apertura rapporto! Panapa papers: Apertura rapporto! Un cliente molto noto al grande pubblico, uscito qualche tempo addietro coinvolto negli elenchi del “Panapa papers”, ha chiesto l’apertura di… 1 GENNAIO 2024
Evasione fiscale
VARIE
Sistema bancario e Mes: Vogliamoci bene e scordiamoci il passato!
Sistema bancario e Mes: Vogliamoci bene e scordiamoci il passato! In Italia, soprattutto la politica, quando non sa come decidedere o che pesci pigliare, decide di non decidere e rinvia. E’ successo con il nuovo Meccanismo… 2 GENNAIO 2024
Sulle banche salvare conviene | L’analisi
Sulle banche salvare conviene | L’analisi OSSERVATORIO 20 DICEMBRE 2023 Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se siano giusti, se sia corretto tassare gli istituti o… 2 GENNAIO 2024
Banca d’Italia: Elenco soggetti sottoposti a procedura straordinaria
Banca d’Italia: Elenco soggetti sottoposti a procedura straordinaria 1 Elenco procedure di amministrazione straordinaria Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf 2 Banca Popolare Valconca S.p.A. Chiusura dell’amministrazione straordinaria https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2024-01/Banca_Popolare_Valconca_chiusura_procedura_amministrazione_straordinaria.pdf 5 GENNAIO 2024
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LA POLITICA IN VETRINA
Intelligenza artificiale rinnovata: L’Ingombro del dr. Sottile!
Intelligenza artificiale rinnovata: L’Ingombro del dr. Sottile! Parlare di “deriva autoritaria” da ex Presidente della Consulta nei confronti di una forza politica che ha legittimamente vinto le elezioni, è decisamente troppo, intollerabile. La risposta fornita dalla… 7 GENNAIO 2024
