Newsletter dall’8 al 14 gennaio 2024

Antiriciclaggio

Appalti pubblici: La criminalità organizzata è più forte?

Appalti pubblici: La criminalità organizzata è più forte? “…aumentano in modo esponenziale le Interdittive antimafia …” A leggere  la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, troviamo: “Appalti, più 34% gli stop per mafia.” Non è… 13 GENNAIO 2024

Operazioni aggregate: Registrazione definitiva in Aui!

Operazioni aggregate: Registrazione definitiva in Aui! Diciamolo agli Ermellini che…   L’altro giorno, pensando alle tante sventure che possono capitare ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, mi è tornata alla mente la storia giudiziaria di quello sventurato,… 12 GENNAIO 2024

Antiriciclaggio e interdittiva antimafia: Sull’orlo di un  precipizio!

Antiriciclaggio e interdittiva antimafia: Sull’orlo di un  precipizio!   Quando mi occupavo di antimafia, come Comandante della Sico della Guardia di finanza in Terra di Calabria (Sezione investigativa Criminalità Organizzata), avevo il principale compito di individuare… 11 GENNAIO 2024

Parla Bankit: Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Parla Bankit: Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio   Con Provvedimento 1° agosto 2023, la Banca d’Italia ha emanato delle modifiche e nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità… 11 GENNAIO 2024

Si può pagare lo stipendio in contanti?

Si può pagare lo stipendio in contanti? Fonte: Money.it Si può pagare lo stipendio in contanti? La legge lo vieta ma ci sono delle eccezioni: ecco quando è possibile farlo senza incorrere in sanzioni. Pagare lo stipendio… 11 GENNAIO 2024

Sos: Non perdiamo tempo!

Sos: Non perdiamo tempo!   Alla luce dei rilievi formalizzati pubblicamente dall’Uif il 4 luglio 2023 nei confronti dei soggetti obbligati – in primis banche e professionisti, penso che sarebbe opportuno che l’Organo centrale di controllo… 11 GENNAIO 2024

INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale!

INDAGINI GIUDIZIARIE & DEMERITO CREDITIZIO: Quando la banca si sostituisce al giudice naturale! ZELO BANCARIO: Inutile, dannoso e controproducente! =============== “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”2° comma, articolo 27 Costituzione. Voglio introdurre il tema di… 11 GENNAIO 2024

Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche UE

Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche UE 1 Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 8 GENNAIO 2024

Il malaffare diffuso, tra evasione fiscale e corruzione! (Video)

Il malaffare diffuso, tra evasione fiscale e corruzione! Nota & annota! Di fronte ad un malaffare diffuso peraltro in ascesa in tanti ambiti della nostra vita, dobbiamo organizzarci meglio in termini di regole e di controlli. Oggi,… 8 GENNAIO 2024

Newsletter dall’1 al 7 gennaio 2024

Newsletter dall’1 al 7 gennaio 2024 Antiriciclaggio Vita reale: L’investimento finanziario, una scelta ragionata e consapevole! Vita reale: L’investimento finanziario, una scelta ragionata e consapevole!   Nell’editoriale di Plus24 del Sole 24 Ore di oggi si parla… 8 GENNAIO 2024

Evasione fiscale

Riforma fiscale: Diciamo la verità!

Riforma fiscale: Diciamo la verità!   Premetto di non aver votato questo Governo perchè lontano dal mio pensiero politico. Premetto altresì di non condividere il 90% dei provvedimenti assunti da questa maggioranza. Ciò detto, mi sento tuttavia di… 14 GENNAIO 2024

Tassazione straordinaria extraprofitti bancari: Una occasione persa! (video)

Tassazione straordinaria extraprofitti bancari: Una occasione persa! (video) Oggi parliamo di un tema di particolare interesse della nostra comunità, che avrebbe potuto contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali. Invece no, la politica ha fatto un passo… 10 GENNAIO 2024

Varie

Giustizia e dintorni: Il tema principale della nostra epoca!

Giustizia e dintorni: Il tema principale della nostra epoca! === Pianeta giustizia: dall’interrogatorio di garanzia all’abuso d’ufficio (youtube.com) 13 GENNAIO 2024

Avidità & speculazione: Il ruolo dello Stato!

Avidità & speculazione: Il ruolo dello Stato!   L’avidità di denaro, di ricchezza e la voglia di speculare è connaturata alla natura umana ed è per qusta ragione che ogni società, deve studiare degli anticorpi. In pratica,… 13 GENNAIO 2024

Scatta l’addio al mercato del gas tutelato, al Sud la stangata più pesante | L’analisi

Scatta l’addio al mercato del gas tutelato, al Sud la stangata più pesante | L’analisi Osservatorio Fonte: litaliariparte.it Addio al mercato tutelato per la bolletta del gas. Infatti, dopo numerosi rinvii, per oltre 6 milioni di famiglie non vulnerabili scatterà la… 12 GENNAIO 2024

Ecco come garantirsi un Pnrr all’anno | L’analisi di Sergio Rizzo

Fonte: ripartelitalia.it 9 GENNAIO 2024 Ecco come garantirsi un Pnrr all’anno | L’analisi di Sergio Rizzo OSSERVATORIO “Non esistono uomini perfetti, ma solo intenzioni perfette. È la frase di un film del 1991 (Robin Hood principe dei… 10 GENNAIO 2024

La politica in vetrina

Accise sui carburanti: Una bandiera da sventolare per vincere le elezioni!

Accise sui carburanti: Una bandiera da sventolare per vincere le elezioni!   Grazie alla più grande truffa elettorale, riguardante le “accise sui carburanti”, la Giorgia ha vinto le lezione del settembre 2022. Fosse capitato a me di… 10 GENNAIO 2024