Newsletter dal 12 al 18 febbraio 2024
Antiriciclaggio
Professionisti dell’Antimafia: Lo diceva Sciascia, lo ripetiamo noi. “Le interdittive antimafia”
Professionisti dell’Antimafia: Lo diceva Sciacia, lo ripetiamo noi. “Le interdittive antimafia” Professionisti dell’Antimafia: lo diceva Sciascia lo ripetiamo noi. Le “interdittive antimafia” – YouTube 19 FEBBRAIO 2024
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm
SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non sappiamo nulla in merito alla… 16 FEBBRAIO 2024
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep? Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell’area Pep? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A La Camera… 16 FEBBRAIO 2024
Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche
Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche 1 Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 14 FEBBRAIO 2024
Eredità Agnelli, ora si indaga sui fondi dirottati all’estero: milioni nei paradisi fiscali. «Fittizia la residenza in Svizzera»
Eredità Agnelli, ora si indaga sui fondi dirottati all’estero: milioni nei paradisi fiscali. «Fittizia la residenza in Svizzera» Fonte: Corriere Adriatico La faida familiare per l’eredità da capogiro di Gianni Agnelli, innescata dalla figlia Margherita dopo essersi pentita del… 14 FEBBRAIO 2024
Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro?
Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro? Fonte: Money.it Facciamo chiarezza sulle banconote da 500 euro: si possono ancora utilizzare per i pagamenti e da quando, realmente, non sono più emesse? Cosa c’è… 14 FEBBRAIO 2024
Partite Iva morte: La frode fiscale per definizione!
Partite Iva morte: La frode fiscale per definizione! Nella legge finanziaria 2023, l’Amministrazione finanziaria venne attivata per esercitare un controllo attento sulle Partite Iva “Apri & Chiudi”. Se questo precetto verrà effettivamente attuato, da solo, rappresenta… 13 FEBBRAIO 2024
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta Come ci si comporta laddove, per procedere all’Adeguata verifica nell’avvio di un rapporto quando si ha di fronte un soggetto minorenne? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P… 13 FEBBRAIO 2024
Reati tributari, c’è sempre la segnalazione alla Procura della Repubblica
Reati tributari, c’è sempre la segnalazione alla Procura della Repubblica Un modello Redditi 2023 viene trasmesso il 30 settembre 2023con omessi ricaviper oltre un milione di euro. A seguito do processo verbale della Guardia di… 12 FEBBRAIO 2024
Newsletter dal 5 all’11 febbraio 2024
Newsletter dal 5 all’11 febbraio 2024 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita! Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita! Premetto di avere dedicato mezzo secolo della mia vita professionale in attività di “verifica & controllo”. In tale veste,… 12 FEBBRAIO 2024
Evasione fiscale
Leo (Mef): riaperti i termini della rottamazione quater fino a marzo 2024
Leo (Mef): riaperti i termini della rottamazione quater fino a marzo 2024 Fonte: Italia Oggi “Riapriamo i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione. Ricordo che dopo l’iniziale previsione… 16 FEBBRAIO 2024
VARIE
Posta indesiderata: Corrispondenza truffaldina!
Posta indesiderata: Corrispondenza truffaldina! Premetto di non essere mai stato cliente della Banca Popolare di Milano e che questa mattina, ho trovato la mail che segue, nella mia posta elettronica personale. Non aggiungo altro! ===== Verifica richiesta per… 13 FEBBRAIO 2024
Banca d’Italia: Diagnostico Centrale Rischi
Banca d’Italia: Diagnostico Centrale Rischi 1 Diagnostico C.R. valido dal 13 febbraio 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi
Con Trump la Russia potrà attaccare l’Italia? Cosa ha detto l’ex presidente
Con Trump la Russia potrà attaccare l’Italia? Cosa ha detto l’ex presidente Alessandro Cipolla 12 Febbraio 2024 – 16:21 Fonte: Money.it L’Italia e altri Paesi della Nato sono spaventati dopo le parole di Donald Trump in merito a… 12 FEBBRAIO 2024
Ecco il testo della protesta degli agricoltori a Sanremo | Il documento
Ecco il testo della protesta degli agricoltori a Sanremo | Il documento 12 FEBBRAIO 2024 Fonte: Ripartelitalia.it Dopo le polemiche, non ancora concluse, circa la mancata partecipazione dei portavoce degli agricoltori (nota come “la protesta dei trattori”)… 12 FEBBRAIO 2024
Stato di diritto: Tagliando necessario!
Stato di diritto: Tagliando necessario! “La libertà e l’innocenza non hanno nulla da temere dalla pubblica indagine a condizione che regni la legge e non l’uomo – Cit. Maxmilian Robespierre” Il momento storico che stiamo attraversando… 12 FEBBRAIO 2024
La politica in vetrina
La globalizzazione: Una grande occasione persa!
La globalizzazione: Una grande occasione persa! Nel mentre si leggono critiche da ogni parte sulla globalizzazione che si ritiene dannosa per l’intera umanità, i cui effetti avrebbero procurato danni indicibili, penso che bisogna introdurre qualche… 16 FEBBRAIO 2024
Risparmio tradito: Fiducia mal riposta da parte dei risparmiatori!
Risparmio tradito: Fiducia mal riposta da parte dei risparmiatori! Il Sole 24 Ore di ieri, attraverso il tradizionale inserto di Plus24 del sabato, ha dedicato il suo editoriale con annesso spazio di circostanza al tema… 18 FEBBRAIO 2024
Risparmio tradito: Fiducia mal riposta da parte dei risparmiatori!
Risparmio tradito: Fiducia mal riposta da parte dei risparmiatori! Il Sole 24 Ore di ieri, attraverso il tradizionale inserto di Plus24 del sabato, ha dedicato il suo editoriale con annesso spazio di circostanza al tema…
I pacifisti: Vogliono la pace o la resa?
I pacifisti: Vogliono la pace o la resa? Il nostro pacifista dichiarato, dovrebbe anche chiarire – urbi et orbi – se è interessato alla pace o alla resa. In pratica, con questa iniziativa, il nostro Santoro… 14 FEBBRAIO 2024
