Newsletter settimanale dal 27 luglio al 2 di agosto 2020
La Metafora della domenica di Roma OFFRE del 2 agosto 2020
# La vita!
“Il passato l’ho scritto, il presente lo vivo, il futuro lo sogno!”
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ANTIRICICLAGGIO
Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio!
28 Luglio 2020
Sos & Politica: l’antiriciclaggio del terzo millennio! L’altro giorno, con particolare disagio e rammarico, ho espresso pubbliche riserve sulla…
Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla Regione!
31 Luglio 2020
Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla Regione! L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP?…
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)
31 Luglio 2020
ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi) Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho…
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!
31 Luglio 2020
Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia! L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno…
Prelievi Bancomat: Controlli potenziali!
31 Luglio 2020
Prelievi Bancomat: Controlli potenziali! Le regole per cittadini e imprese per i prelievi di denaro contante dal Bancomat di…
Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale
31 Luglio 2020
Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale Le cessioni all’esportazione e le operazioni…
Frodi fiscali & riciclaggio: cliché abituali!
28 Luglio 2020
Frodi fiscali & riciclaggio: cliché abituali! Nella Regione Marche, sulla base di una indagine condotta dal Nucleo di Polizia…
Ditta individuale & Titolare effettivo: Se e quali sono i rischi per la banca o professionista?
28 Luglio 2020
Ditta individuale & Titolare effettivo: Se e quali sono i rischi per la banca o professionista? Come ho già…
Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2020
27 Luglio 2020
Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2020 La Metafora della domenica di Manfredonia OFFRE del 26 luglio 2020 #…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia28 Luglio 2020
Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Giovanni Falcone
