Newsletter settimanale dal 9 al 15 maggio 2022
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
===========
Antiriciclaggio: Mi dichiaro colpevole!
13 Maggio 2022
Antiriciclaggio: Mi dichiaro colpevole! Quando leggo di sanzioni irrogate dall’organo ispettivo della Banca d’Italia nei confronti di Intermediari finanziari…
Phishing: Pesca criminale!
14 Maggio 2022
Phishing: Pesca criminale! Quella che segue, è un esempio pratico di posta indesiderata che ho ricevuto qualche giorno addietro (30…
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
14 Maggio 2022
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro…
KYC: cosa sono le procedure Know Your Customer e perché sono importanti
13 Maggio 2022
KYC: cosa sono le procedure Know Your Customer e perché sono importanti Fonte: Money.it Strumento fondamentale per banche, istituzioni finanziarie…
Terzo settore: Adempimenti antiriciclaggio!
12 Maggio 2022
Terzo settore: Adempimenti antiriciclaggio! Quando mi trovo a dover effettuare un’adeguata verifica di un ente che opera nel terzo settore,…
Inchiesta antimafia “propaggine”: Operatività bancaria!
11 Maggio 2022
Inchiesta antimafia “propaggine”: Operatività bancaria! Con le 77 misure cautelari disposte nei confronti di altrettante persone coinvolte nella inchiesta…
Faq: in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi da trasmettere alla UIF
11 Maggio 2022
Faq: in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi da trasmettere alla UIF Unità di Informazione Finanziaria (UIF)…
Riflessione personale sulla cronaca giudiziaria!
10 Maggio 2022
‘Ndrangheta, operazione ‘Propaggine’: i nomi degli arrestati Di seguito i nomi delle persone interessate dalla misura degli arresti in carcere…
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!
10 Maggio 2022
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi…
Titolare effettivo & Patto di sindacato: Influenza dominante nella gestione!
9 Maggio 2022
Titolare effettivo & Patto di sindacato: Influenza dominante nella gestione! Può capitare che la partecipazione dei soci al capitale…
Newsletter settimanale dal 2 all’8 maggio 2022
9 Maggio 2022
Newsletter settimanale dal 2 all’8 maggio 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per…
EVASIONE FISCALE
========
VARIE
Il Salone del risparmio: 12° edizione di Assogestioni!
11 Maggio 2022
Il Salone del risparmio: 12° edizione di Assogestioni! Investire i propri risparmi in qualsiasi epoca, in ogni circostanza, rappresenta…
Vigilanza bancaria: Sinergia delle eccellenze!
15 Maggio 2022
Vigilanza bancaria: Sinergia delle eccellenze! Prometeia è una società italiana di consulenza, sviluppo software e ricerca economica per banche, assicurazioni e…
Whistleblowing senza privacy: Garante sanziona ospedale e società informatica
14 Maggio 2022
Whistleblowing senza privacy: Garante sanziona ospedale e società informatica Non assicurare la necessaria riservatezza nella gestione dei servizi “whistleblowing” può…
Bankit: Rilevazione dei dati granulari sul credito
10 Maggio 2022
Bankit: Rilevazione dei dati granulari sul credito 1. Ampliamento del dominio “Tipo della riduzione di valore” (Type of impairment) [pdf, 702.4…
LA POLITICA IN VETRINA
====
Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
