Newsletter settimanale dal 2 all’8 gennaio 2023

Antiriciclaggio: I contenuti del sito!

2 Gennaio 2022

Antiriciclaggio: I contenuti del sito!   Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca…

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Antiriciclaggio

OFFERTA: Sito in prova (gratis)

8 Maggio 2022

OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…

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Bonifico all’amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo “corna”!

7 Gennaio 2023  Antiriciclaggio

Bonifico all’amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo “corna”!   Dopo quello che è successo nel recente periodo in ordine a due distinte Segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalle principali banche operanti sul territorio nazionale, rispettivamente riferibili a due stelle del calcio

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MUTUO AL CAMORRISTA: Addio alla buona fede!

7 Gennaio 2023  Criminalità & terrorismo

Mutuo al “camorrista”: Addio alla buona fede!   Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo il quale gli Intermediari finanziari, nel momento di erogazione di un mutuo, si assumono una grande responsabilità. In tal senso l’attenzione della banca non

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L’ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici!

5 Gennaio 2023  varie

L’ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici! Francesco Totti, l’ex capitano della Roma calcio, secondo alcune informazioni trapelate sugli organi di stampa, sarebbe stato oggetto di “Segnalazione di operazioni sospette” in conseguenza di taluni bonifici od operazioni ritenute

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Sos omessa: Qual è la sanzione?

5 Gennaio 2023  Antiriciclaggio/Domande & risposte

Sos omessa: Qual è la sanzione? Laddove a giudizio di un organo di controllo, si rilevi la omessa segnalazione di operazione sospetta, il rilievo è solo amministrativo oppure anche penale? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S

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AUI: Banca assolta, perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico (dolo)

5 Gennaio 2023  varie

AUI: Banca assolta, perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico (dolo)   La sentenza del Tribunale monocratico di Trapani dell’aprile u.s. rappresenta, per tutto il mondo bancario e creditizio, un importante punto di riferimento per la propria operatività in materia di

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Uif: Trend delle negatività

4 Gennaio 2023  Antiriciclaggio

Uif: Trend delle negatività Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d’informazione finanziaria degli ultimi due anni – 2020 e 2021 – presenta non poche ombre che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio farebbero bene a cogliere. Per la seconda volta,

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Adeguata verifica della clientela: Istruzioni Bankit

4 Gennaio 2023  varie

Adeguata verifica della clientela: Istruzioni Bankit La Circolare 30 luglio 2019 della Banca d’Italia, riguardante tutto il mondo dell’Adeguata verifica del cliente, in termini di importanza, forse supera finanche la normativa primaria di cui al D.lgs 231/07. Circolare Bankit 30 luglio 2019

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Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!

4 Gennaio 2023  Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti esterni come

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Antiriciclaggio: Una vacatio legis infinita!

3 Gennaio 2023  varie

Antiriciclaggio: Una vacatio legis infinita! Di fronte ad una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco nata nell’anno 1991 – Legge nr.197/1991 – per sedici anni abbiamo tutti assistito, silenti, all’assenza normativa riguardante un problema serio, nell’assoluta indifferenza del legislatore. Sto parlando del

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ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile

3 Gennaio 2023  varie

ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile   Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto il personale di filiale, ovvero di monitorare quotidianamente l’operatività della clientela onde individuare

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Omessa Sos: Proviamo a difenderci!

3 Gennaio 2023  Antiriciclaggio

Omessa Sos: Proviamo a difenderci!   Nella veste di soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio (banca o professionista), voglio provare ad immaginare di ricevere una contestazione dalla Guardia di finanza o da qualsivoglia organismo di vigilanza e controllo per una “Omessa segnalazione di operazione sospetta”

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DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi

2 Gennaio 2023  Domande & risposte

DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi   Il mio defunto padre ha realizzato minusvalenze finanziarie a seguito della liquidazione di quote di fondi comuni d’investimento, detenute in regime fiscale di risparmio amministrato. Queste minusvalenze possono essere trasferite sulle posizioni attive in

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Uif: Nuova categoria segnaletica (003)

2 Gennaio 2023  varie

Uif: Nuova categoria segnaletica (003) la #UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica “003 – Proliferazione armi di distruzione di massa” . La denominazione della predetta categoria diventa “Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo” per effetto della  legge

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Newsletter settimanale dal 26 dicembre al 1° gennaio 2023

2 Gennaio 2023  Newsletter settimanale

Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito!   Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca… Newsletter settimanale dal 26 dicembre al 1° gennaio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8

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EVASIONE FISCALE

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VARIE 

Banca d’Italia: Elenco partecipanti al capitale!

2 Gennaio 2023  varie

Banca d’Italia: Elenco partecipanti al capitale! 1 Elenco Partecipanti [pdf, 107.0 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti-2022.pdf

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Banca d’Italia: Gestione collettiva del risparmio. Disposizioni in materia di operatività transfrontaliera

5 Gennaio 2023  varie

Banca d’Italia: Gestione collettiva del risparmio. Disposizioni in materia di operatività transfrontaliera   (Titolo VI del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, 4° agg.to) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/business-in-italia/RGCR_Titolo_VI_Operativita_transfrontaliera_4_aggiornamento.pdf 2 Bank of Italy’s Regulation on collective asset management (4th update). Title VI – Provisions on cross-border operations. English version

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Criptovalute, un’altra piattaforma verso la bancarotta

7 Gennaio 2023  varie

Criptovalute, un’altra piattaforma verso la bancarotta Fonte: Money.it Momento non facile per il mondo delle criptovalute: dopo Ftx un’altra piattaforma correlata si avvia alla bancarotta. Vediamo quale. Il mondo delle criptovalute è in affanno dopo la bancarotta della piattaforma Ftx a causa della truffa organizzata dal fondatore-presidente Sam Bankman-Fried,

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LA POLITICA IN VETRINA

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