Antiriciclaggio: Parla la Banca d'Italia!   A parte l'azione di puro terrosimo verso i soggetti obbligati, vista l'entità delle sanzioni sempre a portata di mano, l'intervento dell'Istituto centrale di controllo e...

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI AI FINI ANTIRICICLAGGIO: FINALMENTE SI PARTE, ANZI NO Fonte: Centrostudilivatino.it GEN 30, 2023 Lo scorso 25/5/2022 è stato pubblicato in G.U. il Decreto 11/3/2022 n. 55 del MEF...

Sos: Non perdiamo tempo!   Alla luce dei rilievi formalizzati pubblicamente dall'Uif il 4 luglio 2023 nei confronti dei soggetti obbligati - in primis banche e professionisti, penso che sarebbe opportuno...

Newsletter dall'1 al 7 gennaio 2024 Antiriciclaggio Vita reale: L’investimento finanziario, una scelta ragionata e consapevole! Vita reale: L'investimento finanziario, una scelta ragionata e consapevole!   Nell'editoriale di Plus24 del Sole 24...

Newsletter dal 26 al 31 dicembre 2023 Antiriciclaggio Panapa papers: Apertura rapporto! Panapa papers: Apertura rapporto! Un cliente molto noto al grande pubblico, uscito qualche tempo addietro coinvolto negli elenchi del "Panapa...

Newsletter dal 18 al 25 dicembre 2023 Antiriciclaggio Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati! Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati!   Dopo la denuncia pubblica dell'Uif nei confronti dei soggetti...